Asume México la vicepresidencia para el control del lavado de dinero en la OEA

Redacción/Mestizo CIUDAD DE MÉXICO, 10 de noviembre de 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que permitirá que México participe de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito. Hace unos días se confirmó que Paraguay asumiría … Continúa leyendo Asume México la vicepresidencia para el control del lavado de dinero en la OEA

Bloquean cuentas por mas de 1000 millones de pesos vinculadas al cartel Jalisco en CDMX

Redacción/Mestizo CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comandada por Santiago Nieto, bloqueó cuentas de mil 352 personas físicas y morales relacionadas con 14 grupos delincuenciales en Ciudad de México (CDMX), derivado de la Operación Zócalo. Lo anterior, se informó en conferencia de prensa junto a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). En su participación, el … Continúa leyendo Bloquean cuentas por mas de 1000 millones de pesos vinculadas al cartel Jalisco en CDMX

Ricardo Anaya está siendo investigado, afirma Santiago Nieto

Redacción/Mestizo CIUDAD DE MÉXICO, 22 de septiembre de 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya es investigado por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que él y otras 70 personas fueran señaladas por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya en una … Continúa leyendo Ricardo Anaya está siendo investigado, afirma Santiago Nieto

Operativo “Agave Azul” descubre vínculos de 28 empresas queretanas con el CJNG

Agencias/Mestizo Ciudad de México, 4 de junio La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 28 empresas ubicadas en el estado de Querétaro, por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante el operativo “Agave Azul”, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la unidad. El encargado de la UIF destacó que no puede revelar la identidad de los propietarios u otra … Continúa leyendo Operativo “Agave Azul” descubre vínculos de 28 empresas queretanas con el CJNG

Crimen Organizado, también practica “Home Office” asegura Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado venta de medicamentos falsos contra el Covid 19 Redacción / Mestizo Cancún QRoo a 27 de Abril del 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo aseguró que a pesar de la pandemia por Covid 19, el crimen organizado sigue en operación, a través del “home office”. Santiago Nieto Castillo aseguró que las … Continúa leyendo Crimen Organizado, también practica “Home Office” asegura Santiago Nieto

Estoy muy contento porque detuvieron a Lozoya: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, confesó sentirse “muy contento” por la detención en Málaga, España, de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex acusado de diversos actos de corrupción.  Al iniciar su intervención en el Senado de la República por el “Parlamento Abierto en Materia de Subcontratación”, Nieto Castillo no ocultó su satisfacción de conocer de la detención … Continúa leyendo Estoy muy contento porque detuvieron a Lozoya: Santiago Nieto