Sale José de la Peña de lista de fichaje de UIF; descongelan sus cuentas

Manuel Sánchez/Mestizo News CANCÚN, QRoo, 14 de abril de 2021.- El diputado local en Quintana Roo, José de la Peña, informó que al no encontrarse elementos suficientes de los señalamientos de supuesta vinculación a una red de rumanos que opera en Cancún, sus cuentas fueron descongeladas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Lo anterior, fue notificado por la UIF vía oficio 3274/2021, el 9 … Continúa leyendo Sale José de la Peña de lista de fichaje de UIF; descongelan sus cuentas

Ordenan aprehensión de Florian Tudor en Rumania

Redacción / Mestizo News RUMANIA, 23 de Marzo de 2021.- Los jueces del tribunal de Bucarest, en Rumania, concedieron una orden de aprehensión contra el empresario Florian Tudor, vinculado con la llamada mafia rumana o Banda de la Riviera Maya, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos de México. En su país, Tudor está acusado de instigación para intento de asesinato, chantaje … Continúa leyendo Ordenan aprehensión de Florian Tudor en Rumania

Florian Tudor no acudió a su audiencia con la UIF; sus cuentas seguirán congeladas

Redacción / Mestizo News CIUDAD DE MÉXICO, 19 de Marzo de 2021.- Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana, no asistió a la comparecencia que tenía programada en la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que perdió su derecho de audiencia y sus cuentas bancarias se mantendrán congeladas. Tudor es investigado por las autoridades como presunto líder de la llamada ‘Banda de la Riviera Maya’, … Continúa leyendo Florian Tudor no acudió a su audiencia con la UIF; sus cuentas seguirán congeladas